公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-025

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2. 会议召开地点：苏州吴中区吴中大道 2588 号第一工园 15 幢弗克股份总部会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：胡久宏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2024-025

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举丁健女士为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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