公告日期：2023-05-18

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：国泰君安

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：庄茅

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,746,809 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年年度报告及

其摘要》的议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2022 年度经营情况，公司拟定了 2022 年年

度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年度董事会工

作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《北

京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年度监事会工

作报告》的议案；

1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年度财务决算

报告》的议案；

1.议案内容：

公司 2022 年度实现营业收入 528,707,655.54 元，较上年同期上减少了

23.35%。净利润-18,630,183.65 元，较上年同期减少了 2384.04%。

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