公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-030

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：开源证券
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄茅
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,746,809 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名庄茅、康小为、杨巍、孟冀、刘慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名姜晓红女士、韩林慧女士连任为第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年年度审计机构》的议

公告编号：2023-030

案
1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估， 公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公 司 2023 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,746,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

庄茅 董事 任职 2023 年 12 月 20 日 2023 年第三次临时股 审议通过
东大会

康小为 董事 任职 2023 年 12 月 20 日 2023 年第三次临时股 审议通过
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