公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-004

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：开源证券
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：姜晓红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》的议案
1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》等法律

公告编号：2024-004

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告及
其摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度财务审计
报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核说明》的议案
1.议案内容：

经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
北京马可正嘉交通科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日

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