公告日期：2024-04-24

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：开源证券
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832439 马可正嘉 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天律师事务所吕天遨、宋宣澄律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

同意对外披露《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及
其摘要。该议案内容已于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《北
京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董
事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
（三）审议《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。
（四）审议《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告，公司2023 年度实现营业收入 435,832,276.05 元，较上年同期上减少了 17.57%。净利润-5,434,054.61 元，较上年同期增加了 70.83%。
（五）审议《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及……
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