公告日期：2021-10-22

公告编号：2021-015

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：顾扣林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止实施 2021 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条： “权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕”，由于公司 2021 年半年度权益分派实施所需资金尚未完全准备到位，公司无法在规定期限内完 成本次权益分派及相关事项。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权

公告编号：2021-015

益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关规定，提议公司召开 2021 年第二次临时股东
大会，本次股东大会以现场会议的方式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

南通合兴铁链股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日

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