公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-023

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾扣林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,880,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。

公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司《2021 年半年度报告》，截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未
分配利润为 26,434,803.29 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.41（含税）元，共计派发现金 7,003,080 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

(一）、《南通合兴铁链股份有限公司 2021 第三次临时股东大会决议》。

南通合兴铁链股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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