公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-012

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾扣林

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举顾扣林先生为公司第三届董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日
董事会审议通过之日起生效。

公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘顾扣林先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘顾扣林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事会
审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘朱顾亮先生为公司董事会秘书、销售经理的议案》1.议案内容：

续聘朱顾亮先生为公司董事会秘书、销售经理，任职期限三年，自 2022 年4 月 27 日董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘朱娅梅女士为公司采购经理的议案》
1.议案内容：

续聘朱娅梅女士为公司采购经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董
事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘陈敏林士为公司销售经理的议案》
1.议案内容：

续聘陈敏林女士为公司销售经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事
会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘陈晓峰先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

续聘陈晓峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2022 年 4 月 27 日董事
会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通合兴铁链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司
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