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公告日期：2023-08-18
公告编号：2023-012
证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈建明
6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年 8 月 9 日披露的 2023 年半年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至2023年6月30日，挂牌公司未分配利润为27,396,002.59元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
公告编号：2023-012
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30（含税）元，共计派发现金 10,004,400 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南通合兴铁链股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
南通合兴铁链股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日
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