公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-001

证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈思汕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,624,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.董事及监事外的全管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略和目前的经营需要，公司拟修订经营范围，详细如下：

变更前 变更后

改性塑料、高分子材料、电子 改性塑料、高分子材料、电子电器

电器专用材料及其制品、弹性体材 专用材料及其制品、弹性体材料及其制 料及其制品生产、加工、销售，化 品生产、加工、销售，化工原料（不含 工原料（不含化学危险品）销售， 化学危险品）销售，经营进出口业务，

经营进出口业务。 包装材料及其制造。

2.议案表决结果：

同意股数 41,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司修改经营范围，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围：改 第十二条 公司的经营范围：改性塑

性塑料、高分子材料、电子电器专用 料、高分子材料、电子电器专用材料及 材料及其制品、弹性体材料及其制品 其制品、弹性体材料及其制品生产、加

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生产、加工、销售，化工原料（不含 工、销售，化工原料（不含化学危险品） 化学危险品）销售，经营进出口业务。 销售，经营进出口业务，包装材料及其

制造。

2.议案表决结果：

同意股数 41,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度向银行贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司计划 2021 年全年向银行申请 5000 万元以内的流动资金贷款，用于补充

生产流动资金。该等贷款拟由本公司自有的厂房所有……
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