公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-013

证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券
浙江世博新材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司与自然人陈思汕先生于 2021 年 5 月 24 日共同出资设立控股子公司“北京
仕博新材料科技有限公司”，注册资本为 100 万元，其中本公司认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，陈思汕先生认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%。该控股
子公司注册地址为北京市大兴区金苑路 32 号 3 幢 1 层 105 室，法定代表人为陈
思汕先生。本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业 务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设 全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重 大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认对

公告编号：2022-013

外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》议案，表决情况：董事陈思汕、陈思松、蔡福舜、蔡盛克与本议案存在关联关系回避表决，导致非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形 资产或股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：北京仕博新材料科技有限公司
注册地址：100 万元
经营范围：新材料科技开发、咨询、转让、服务、推广；销售塑料制品、化工产品、医疗器械 I 类。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

浙江世博新材料

510,000 元 货币 认缴 51%

股份有限公司

公告编号：2022-013

陈思汕 490,000 元 货币 认缴 49%

三、对外投资协议的主要内容

本公司与自然人陈思汕先生于 2021 年 5 月 24 日共同出资设立控股子公司“北京
仕博新材料科技有限公司”，注册资本为 100 万元，其中本公司认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，陈思汕先生认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%。该控股
子公司注册地址为北京市大兴区金苑路 32 号 3 幢 1 层 105 室，法定代表人为陈
思汕先生。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合 全体股东利益和公司发展需要。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市 场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立……
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