公告日期：2022-04-22

证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券
浙江世博新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其它说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832445 世博新材 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披 露平
台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

公司董事长陈思汕先生报告《2021 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
（十）审议《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（十一）审议《关于追认为控股股东、实际控制人陈思汕向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议……
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