
公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-014
证券代码:832445 证券简称:世博新材 主办券商:财通证券
浙江世博新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈思汕
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
1.议案内容:
鉴于公司的全资孙公司浙江世博科技有限公司(以下简称“世博科技”)拟向兴业银行股份有限公司温州瑞安支行申请不超过人民币 1.1 亿元项目贷款,拟
公告编号:2023-014
由世博科技以土地使用权及在建工程提供抵押担保,并由公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司本次拟为全资孙公司世博科技提供不超过 1.1 亿元额度担保,具体以与银行实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》有关规定,董事会提请于 2023 年 10 月 28 日召
开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江世博新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
浙江世博新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
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