
公告日期:2024-01-09
公告编号:2024-001
证券代码:832445 证券简称:世博新材 主办券商:财通证券
浙江世博新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈思汕
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容:
公司与原审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请中审亚太会计师事务
公告编号:2024-001
所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》有关规定,董事会提请于 2024 年 1 月 26 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会人员签字确认的《浙江世博新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
浙江世博新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日
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