公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-032

证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券
浙江世博新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈思汕

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外投资并设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司于
2024 年 9 月 5 日与武汉叙茉贸易有限公司、程红芳共同出资设立了世博新材料

公告编号：2024-032

（湖北）有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；武汉叙茉贸易有限公司出资人民币 390 万元，占注册资本的 39%；程红芳出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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