公告日期：2024-04-01

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：福建省青山纸业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 03 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长林新利先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并
对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度总经理工作报告，公司总经理向董事会对 2023 年的公
司经营管理工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告事项的议案》
1.议案内容：

审议华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度财务审计报告相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事、监事和高级管理人员对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员对《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了华兴审字[2024]23013810068 号标准无保留意见的审计报告是客观、公正、真实的。

具体详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算编制
说明的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财
务状况进行梳理后对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，提交董事会审议公司编制的《2023 年……
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