公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六
栋 B 座八楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 04 月 19 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席徐慧镕女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事曾启因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议选举徐慧镕女士为公司第五届监事会主席，其任期与公司第五届监事会任期一致。

监事会主席简历：

徐慧镕，女，1998 年 1 月出生，硕士研究生学历，2022 年 8 月参加工作。
现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《第五届监事会第一次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 29 日

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