公告日期：2024-04-29

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B 座八楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林新利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数72,107,632 股，占公司有表决权股份总数的 72.1076%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 491,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.4917 %

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
列席会议的高级管理人员：徐一兵、叶宇、赵旭锋、赵文涛、魏雄志
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并
对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,107,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度总经理工作报告，公司总经理向董事会对 2023 年的公
司经营管理工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,107,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事、监事和高级管理人员对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员对《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了华兴审字[2024]23013810068 号标准无保留意见的审计报告是客观、公正、真实的。

具体详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,107,……
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