公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-038

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B 座八楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林新利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数72,110,784 股，占公司有表决权股份总数的 72.1108%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-038

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员：徐一兵、叶宇、赵旭锋、赵文涛
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

为优化公司资源配置，降低管理成本，形成协同效应，提高运营效率，改善财务状况，根据公司经营管理需要，深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“深圳恒宝通”或“公司”）拟对全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司（以下简称“恒朴光电”）进行吸收合并。吸收合并完成后，深圳恒宝通为存续方，恒朴光电注销，深圳恒宝通继承恒朴光电全部资产、债权、债务、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

本次交易的吸收合并双方分别为公司、公司全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,110,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

公告编号：2024-038

（二）律师姓名：林青松、李炜
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）2024 年第二次临时股东大会决议及记录；

（二）北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳市恒宝通光电子股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 18 日

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