公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-130

证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长易荣坤先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司重大资产重组事项申请延期复牌》议案
1.议案内容：
《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上

公告编号：2020-130

市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票
停复牌业务指南》等有关规定，经本公司申请，公司股票已于 2020 年 11 月 3 日
起停牌，原定复牌时间不晚于 2020 年 12 月 3 日，现由于涉及重大资产重组的审
计与评估工作尚在进行过程中，公司尚无法披露重组预案或重组报告书，故拟申请延期复牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 1 日

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