公告日期：2021-06-28

证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：安信证券

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

19,431,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.1550%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长周怡代表董事会汇报2020 年度的工作情况.

2.议案表决结果：

同意股数 19,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席何维良代表监事会汇报 2020 年度的工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 19,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度报告》

（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 19,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监汇报 2020 年公司财务决算情况

2.议案表决结果：

同意股数 19,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营情况，公司对 2021 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司经营发展实际情况，拟定公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配.

2.议案表决结果：

同意股数 19,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交……
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