公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-001

证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波技冠智能科技发展股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司于 2023 年 3 月 22 日出资设立了全资子公司浙江金鸿冠数字智能科技有限公司，注册地
为浙江省杭州市，主要从事新兴能源技术研发；能量回收系统研发；计算机系统服务；软件开发； 云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；智能 控制系统集成；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存 储支持服务；互联网安全服务；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网应用服务；集成电路 芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务；安全 技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；计算机软硬件 及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售； 数字视频监控系统销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制 系统装置销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；云计算设备销 售。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，上述出资尚未启动实缴。

2023 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第二次会议通过《关于补充确认设立全资子公司的议
案》，对上述事项予以确认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、 新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次公司新设控股子公司，不构成重大 资产重组。

公告编号：2023-001

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

宁波技冠智能科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会
议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，会议表决通过了《关于补充确认新
设全资子公司的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决
回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》关于董事 会决议权限的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江金鸿冠数字智能科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 341 号

主营业务：新兴能源技术研发；能量回收系统研发；计算机系统服务；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网应用服务；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能输配电及控……
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