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公告日期：2020-08-21
公告编号：2020-016
证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：安信证券
宁波技冠智能科技发展股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期
1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周怡
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《宁波技冠智能科技发展股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
董事石雯琳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-016
公司根据 2020 半年度实际经营情况编制了《2020 年半年度报告》，内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-018)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《宁波技冠智能科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
宁波技冠智能科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
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