公告日期：2021-05-26

证券代码：832458 证券简称：红枫高科 主办券商：中原证券
河南红枫生物高科股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,771,187 股，占公司有表决权股份总数的 62.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王辉景、魏建修因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

列席本次会议的高管还包括财务负责人 1 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会需汇报年度工作报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》提交股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 38,771,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度，监事会认真履行了监督职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规要求，监事会需汇报年度工作报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》提交股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 38,771,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了 2020 年度财务决算报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度财务决算报告》提交股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 38,771,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了 2021 年度财务预算方案，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2021 年度财务预算方案》提交股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 38,771,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及股转系统的有关规定，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度报告及摘要》提交股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 38,771,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 20……
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