
公告日期:2021-06-29
证券代码:832463 证券简称:月旭科技 主办券商:财通证
券
月旭科技(上海)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事李崟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
因公司董事长屠炳芳身处国外无法现场主持会议,经公司董事会全体董事同意,推选董事李崟为公司 2020 年年度股东大会会议主持人。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数12,996,974 股,占公司有表决权股份总数的 68.08%。
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书周韶红出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,996,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司监事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,996,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
(三)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格,以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。
为此,建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 12,996,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》议案
1.议案内容:
为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益,在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下,公司 2021 年度计划在单笔不超过
1,000 万元(含 1,000 万元)、全年累积不超过 10,000 万元(任一时点合计未
到期产品不超过人民币 10,000 万元)的限额内,使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且再投资的金额不包含在上述额度以内。
为了便于实施,公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此而产生的法律、经济责任由公司承担,授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
2.议案表决结果:
同意股数 12,996,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次……
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