公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-016

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案
1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（依法须

公告编号：2021-016

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。专用化学产品销售（不含危险化学品）（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

变更后的经营范围为：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；消毒剂销售（不含危险化学品）；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。专用化学产品销售（不含危险化学品）（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款的
议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-016

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，调整内容具体如下：

修改前 修改后

第十三条 许可项目：危险化学品经营； 第十三条 许可项目：危险化学品
货物进出口。（依法须经批准的项目，经 经营；货物进出口。（依法须经批准 相关部门批准后方可开展经营活动，具 的项目，经相关部门批准后方可开 体经营项目以相关部门批准文件或许可 展经营活动，具体经营项目以相关 证件为准）一般项目：研发色谱分离材 部门批准文件或许可证件为准）一 料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器 般项目：研发色谱分离材料、色谱 与相关设备、各类测试仪器与相关设备 仪及其他物理和化学分析仪器……
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