公告日期：2021-12-17

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证

券

月旭科技（上海）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长屠炳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数15,294,883 股，占公司有表决权股份总数的 80.1132%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书兼财务总监周韶红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议不通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容

为适应公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。专用化学产品销售（不含危险化学品）（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

变更后的经营范围为：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；消毒剂销售（不含危险化学品）；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。专用化学产品销售（不含危险化学品）（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

15,294,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议不通过《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款的议案》议案

1.议案内容

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，调整内容具体如下：

修改前 修改后

第十三条 许可项目：危险化学品 第十三条 许可项目：危险化学品

经营；货物进出口。（依法须经批准的 经营；货物进出口。（依法须经批准的项项目，经相关部门批准后方可开展经营 目，经相关部门批准后方可开展经营活活动，具体经营项目以相关部门批准文 动，具体经营项目以相关部门批准文件件或许可证件为准）一般项目：研发色 或许可证件为准）一般项目：研发色谱谱分离材料、色谱仪……
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