公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-001

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采取现场与通讯结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：屠炳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购杭州弋航网络科技有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟与享融（上海）生物科技有限公司签署《股权转让协议》，收购杭州弋航

公告编号：2022-001

网络科技有限公司 100%股权，股权转让价格为人民币 40 万元。本次股权转让完成后，公司持有杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，杭州弋航网络科技有限公司成为公司全资子公司。具体情况如下：

一、本次交易内容

公司拟收购杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，股权转让价格为人民币40 万元。本次股权转让完成后，公司持有杭州弋航网络科技有限公司 100%股权，杭州弋航网络科技有限公司成为公司全资子公司。

二、交易对方基本情况

公司名称 享融（上海）生物科技有限公司

统一社会

信用代码 91310115MA1H9H8K4U

注册资本 2178.65 万人民币

注册地址 上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 289 室 G 座

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间 2017 年 11 月 15 日

许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可

类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；电子元器件与机

电组件设备销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；食品添加

经营范围 剂销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；包装材

料及制品销售；第一类医疗器械销售；服装服饰批发；五金产品

批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务），广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电

视台、报刊出版单位）；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；

货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2022-001

三、标的公司基本情况

公司名称 杭州弋航网络科技有限公司

统一社会

信用代码 91330108673994353B

注册资本 500.00 万人民币

注册地址 浙江省杭州市西湖区文三西路 606 号 132 室

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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