公告日期：2020-05-21

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事任兴发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因全球新型冠状肺炎影响，公司董事长屠炳芳身处国外无法现场主持公司2019 年年度股东大会。经公司董事会全体董事同意，推选董事任兴发为公司 2019年年度股东大会会议主持人。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,869,974 股，占公司有表决权股份总数的 67.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事屠炳芳、朱俊、郭进因新型冠状病毒肺炎疫情防控缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周妍因新型冠状病毒肺炎疫情防控缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书周韶红出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.表决结果：

同意股数 12,869,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 12,869,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司在对 2019 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

2.表决结果：

同意股数 12,869,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容

公司在对2019年工作总结的基础上，形成了《公司2019年度财务决算报告》。
2.表决结果：

同意股数 12,869,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容

结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年的财务工作作出了预算，并形
成 了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.表决结果：

同意股数 12,869,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。