公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-043

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-043

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 12 日下午 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832463 月旭科技 2020 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江子公司会议室

子公司现办公地址：浙江省金华市婺城区双林南街 168 号浙江月旭材料科技有限公司
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之加拿大子公司 Welch
Materials (Canada), Inc.（以下简称“Welch”）拟向 Plains Industrial Hemp
Processing Ltd.（以下简称“PIHP”）提供借款。对外借款基本情况如下：
1.对外借款概述

基于双方签署的《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 拟于合作
期限内向 PIHP 提供借款 200 万美元，年利息 6 万美元，其中 69.05 万美元 Welch
已于 2020 年 7 月 20 日前向 PIHP 提供。PIHP 以其现有的土地、厂房、设备及其

公告编号：2020-043

他资产为上述借款提供担保，且 Welch 与 PIHP 已办理完毕抵押权登记。
2.借款方情况

Plains Industrial Hemp Processing Ltd.系一家根据加拿大马尼托巴省法
律注册的公司，营业地址为 114 Veteranc, Gilbert Plains, MB, Canada，主
营业务为加工和经销麻杆（不包括大麻花、叶、籽和树枝）。PIHP 与公司无关联关系。
3.对外提供借款对公司的影响

根据《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 与 PIHP 存在合作关系,
Welch 为 PIHP 的独家代理商。在不影响正常经营的前提下，Welch 利用自有闲置资金向 PIHP 提供借款并收取相应利息，可适度提高 Welch 部分闲置资金的使用效率，加强双方合作关系，不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优……
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