公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-045

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会会

5.会议主持人：董事李崟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因全球新型冠状肺炎影响以及疫情防控需要，公司董事长屠炳芳无法现场主持公司本次股东大会。经公司董事会全体董事同意，推选董事李崟为公司本次股东大会主持人。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数12,609,974 股，占公司有表决权股份总数的 66.0498%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-045

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事屠炳芳、任兴发、郭进、朱俊因新冠疫情防控影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事杨慧、夏微微、周妍因新冠疫情防控影响缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书周韶红、副总经理李崟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》

1.议案内容

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之加拿大子公司 Welch

Materials (Canada), Inc.（以下简称“Welch”）拟向 Plains Industrial Hemp

Processing Ltd.（以下简称“PIHP”）提供借款。对外借款基本情况如下：（1）对外借款概述

基于双方签署的《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 拟于合作

期限内向 PIHP 提供借款 200 万美元，年利息 6 万美元，其中 69.05 万美元 Welch

已于 2020 年 7 月 20 日前向 PIHP 提供。PIHP 以其现有的土地、厂房、设备及

其他资产为上述借款提供担保，且 Welch 与 PIHP 已办理完毕抵押权登记。

（2）借款方情况

Plains Industrial Hemp Processing Ltd.系一家根据加拿大马尼托巴省法

律注册的公司，营业地址为 114 Veteranc, Gilbert Plains, MB, Canada，主

营业务为加工和经销麻杆（不包括大麻花、叶、籽和树枝）。PIHP 与公司无关联关系。

（3）对外提供借款对公司的影响

根据《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 与 PIHP 存在合作关

系，Welch 为 PIHP 的独家代理商。在不影响正常经营的前提下，Welch 利用自有闲置资金向 PIHP 提供借款并收取相应利息，可适度提高 Welch 部分闲置资金的使用效率，加强双方合作关系，不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

公告编号：2020-045

2.表决结果

同意股数 12,609,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第四次临时股……
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