公告日期：2020-08-25

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日 13：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832463 月旭科技 2020 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期自 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日，任期即将
届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举屠炳芳先生、任兴发先生、李崟先生、朱俊先生、郭进先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

屠炳芳：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历。1992 年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000 年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002 年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014 年

1 月至 2017 年 8 月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014 年 8 月至今
担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014 年 9 月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。截止目前，屠炳芳先生持有公司股份 6,873,264 股，占公司股本的 36.0015%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

任兴发：男,1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007
年毕业于天津大学化工学院。2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于上海慈瑞医药科
技有限公司,任药物研发项目负责人；2008 年 2 月加入月旭材料科技(上海)有限公司，现任董事兼副总经理。截止目前，任兴发先生持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.8643%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崟：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于华东理工大学。2008 年，加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任公司董事兼副总经理。截止目前，李崟先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4714%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

朱俊，男，1973 年出生,中国国籍，无境外居留权，本科学历，1996 年毕业于浙江工业大学。1996 年-2006 年在浙江省电力设备总厂担任技术员、主管、线缆分厂经理；2006 年-2012 年担任嘉兴市绿色能源有限公司总经理、嘉兴市能达步云热电有限公司总经理；2012 年至今任职于杭州能达华威设备有限公司，现任杭州能达华威设备有限公司董事；2015 年 2 月至今担任浙江琳琅投资集团有限公司董事，……
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