公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-057

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 10 日审议并通过：

选举屠炳芳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,873,264股，占公司股本的36.0015%，不是失信联合惩戒对象。
任命屠炳芳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份6,873,264股，占公司股本的36.0015%，不是失信联合惩戒对象。
任命任兴发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.8643%，不是失信联合惩戒对象。
任命李崟先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 10
日起生效。上述任命人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4714%，不是失信联合惩戒对象。

任命周韶红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4714%，不是失信联合惩戒对象。
任命周韶红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4714%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

为加快完成公司董事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体董事同

公告编号：2020-057

意召开第三届董事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次董事会的期限规定。

会议由屠炳芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 9 月 10 日审议并通过：

选举夏微微女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以公司内部社交软件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。

会议由董玲娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 10 日审议并通过：

选举杨慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

为加快完成公司监事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体监事同意召开第三届监事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次监事会的期限规定。

会议由杨慧主持。

公告编号：2020-057

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员、职工代表监……
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