公告日期：2020-10-22

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屠炳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数16,849,397 股，占公司有表决权股份总数的 88.2554%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事郭进、朱俊因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书周韶红出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划发展需要，同时结合当前市场环境，为了提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好地实现公司和股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.表决结果：同意股数 13,929,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.67%；反对股数 2,820,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.74%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公

司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司第一大股东兼公司董事长、总经理屠炳芳先生出具承诺，承诺由公司股东屠炳芳或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。回购价格原则上为不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

2.表决结果：同意股数 13,679,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.19%；反对股数 2，820，180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.74%；弃权股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.08%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.表决结果：同意股数 13,929,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.67%；反对股数 2,820,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.74%；弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议未通过《关于公司现金分红议案》

1、议案内容

《公司章程》中的相关规定，拟提请公司进行利润分配。利润分配预案：根据公
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