公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-073

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屠炳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数12,996,974 股，占公司有表决权股份总数的 68.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-073

公司董事会秘书周韶红出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前:

研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；实验室耗材及试剂（除危险化学品）的进出口及批发。（涉外及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国际有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后：

研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；消毒用品、劳防用品、针纺织品的销售，第一类医疗器械的批发零售，第二类医疗器械的批发零售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。（涉外及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国际有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

2.表决结果

同意股数 12,996,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-073

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款

的议案》

1.议案内容

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司经营范围变更情况，公司拟修改《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款，具体情况如下：

修改前 修改后

第十三条 公司的经营范围：研发色谱 第十三条 公司的经营范围：研发色谱

分离材料、色谱仪及其他物理和化学 分离材料、色谱仪及其他物理和化学分 分析仪器与相关设备、各类测试仪器 析仪器与相关设备、各类测试仪器与相 与相关设备的零部件，销售自产产品； 关设备的零部件，销售自产产品；……
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