公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-054

证券代码：832465 证券简称：ST 众益科 主办券商：国信证券
福建众益太阳能科技股份公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2. 会议召开地点：泉州市鲤城高新技术产业开发区泰华路福建众益太阳能股份
公司办公楼 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈光炎
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘灵斌因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信

公告编号：2023-054

暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 09 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信暨偶发性关联交易的议案》（公告编号：2023-055）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十四会议决议

福建众益太阳能科技股份公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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