公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-045

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于
2020 年 11 月 9 日审议并通过：

提名刘新领先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,421,000 股，占公司股本的 79.818%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岩女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,683,598 股，占公司股本的 17.801%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丰格女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢少石先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑江女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘新领先生主持。

公告编号：2020-045

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

郑江，女，汉族，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009
年 5 月至 2016 年 1 月任郑州永邦机器有限公司财务经理；2016 年 1 月至 2018 年 12 月；
任郑州众包水处理工程有限公司财务经理；2019 年 1 月至今任帝益生态肥业股份公司会计机构负责人。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第二十四次会议决议》

帝益生态肥业股份公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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