公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-044

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会杨红亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2020 年 11 月 9 日届满，为保证公司监
事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公告编号：2020-044

提名杨红亮、于恒为监事候选人，任期均为三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第二届监事会第十三次会议决议》

帝益生态肥业股份公司
监事会
2020 年 11 月 9 日

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