公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-051

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘新领先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举刘新领先生担任公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会讨论，一致同意选举刘新领先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-051

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会讨论，一致同意聘任刘新领先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会讨论，一致同意聘任赵云云女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会讨论，一致同意聘任闫金永先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-051

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第一次会议决议》

帝益生态肥业股份公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

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