公告日期：2020-12-18

公告编号：2020-055

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘新领
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款暨关
联交易》议案
1.议案内容：

为补充临时的流动资金，公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款 1000 万元，郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）不收取费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-055

刘新领、陈岩为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请公司于 2021 年 1 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第二会议决议》

帝益生态肥业股份公司
董事会
2020 年 12 月 18 日

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