公告日期：2020-12-18

公告编号：2020-056

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 4 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-056

普通股 832467 帝益肥 2020 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款暨关联交易》的议案

为补充临时的流动资金，公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款 1000 万元，郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）不收取费用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
5.办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2021 年 1 月 4 日上午 8:30

公告编号：2020-056

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书闫金永；
电话：（0371）55503830；
传真：（0371）55503830；
电子邮箱：yanjinyong136@dingtalk.com；
通讯地址：郑州市二七区马寨产业聚集区东方路 12 号。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第二次会议决议》

帝益生态肥业股份公司董事会
2020 年 12 月 18 日

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