公告日期：2021-01-04

公告编号：2021-001

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘新领先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,231,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.6906%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于恒因公务原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款暨关

公告编号：2021-001

联交易》的议案
1.议案内容：

为补充临时的流动资金，公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款1000万元，郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）不收取费用。
2.议案表决结果：

同意股数 54,231,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于参会股东均与审议的交易事项存在关联关系，根据公司的《公司章程》规定，全体股东无需回避。
三、备查文件目录
《帝益生态肥业股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司
董事会
2021 年 1 月 4 日

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