公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-012

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832467 帝益肥 2021 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南信行律师事务所张帆律师。
（七）会议地点

河南省国家大学科技园东区六号楼 E 座 6 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增补王秀莉为第三届监事会监事》议案

由于于恒申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经股东提名，特提议补选王秀莉为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满。
（二）审议《对 2018 年年度报告、2019 年年度报告进行更正》议案

为更准确、真实地进行信息披露，经谨慎审查公司《2018 年年度报告》及《2019 年年度报告》的披露内容，公司发现存在需要更正的情形公司发现存在需要更正的情形,同时致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于帝益生态肥业股份公司 2018、2019 年报更正的专项说明》。公司拟对《2018 年年度报告》、《2019 年年度报告》的相关内容进行相应更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-004）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-005）、《关于 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-006）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-007）。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
因公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2021-012

http://www.neeq.com.cn 发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-014）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（五）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东刘新领承诺以公平合理的价格收购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。