公告日期：2024-08-22

万里运业股份有限公司

（修订版）

章 程

二○二四年八月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章 股东和股东会......4

第一节股东......4

第二节股东会的一般规定......7

第三节股东会的召集......10

第四节股东会的提案与通知 ......11

第五节股东会的召开......12

第六节股东会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会......21
第六章 经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......26

第一节监事......27

第二节监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节财务会计制度......29

第二节内部审计......30

第三节会计师事务所的聘任 ......30
第九章 通知和公告......31

第一节通知......31

第二节公告......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算......32

第一节合并、分立、增资、减资及公告 ......32

第二节解散、清算......33
第十一章 修改章程 ......34
第十二章 信息披露与投资者关系管理 ......35

第一节信息披露......35

第二节投资者关系管理......35
第十三章 附则 ......36
I

第一章 总则

第一条 万里运业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”）为维护股份公司、全体股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由万里有限整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立。

第三条 公司注册名称：

中文全称：万里运业股份有限公司

英文全称：WANLI TRANSPORTATION CO.,LTD.

第四条 公司住所：许昌市莲城大道与百花北路交叉口万里大厦。

第五条 公司注册资本为人民币六千六百万元（小写：人民币 66,000,000 元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：致力于以大型物流园和客运场站为平台，注重信息技术应用和物流网络建设，立志于通过先进的信息技术、完善的物流网络和航空式的优质服务，向客户提供安全、高效、经济、舒适的物流服务和旅客运输服务。

第十二条 公司的经营范围：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输站经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；国内货物运输代理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；保险兼业代理业务；保险代理业务；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销售；……
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