公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-003

证券代码：832474 主券简称：卓越鸿昌 主办券商：华龙证券
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南安支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 3493 万元（大写：叁仟肆佰玖拾叁万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

公司为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司泉州开发区支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 3190 万元（大写：叁仟壹佰玖拾万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。
（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议，对本次关联交易
进行了审议，与会董事审议了《关于 2021 年公司向银行办理借款业务及关联方为公司贷款提供担保的议案》。

回避表决情况：关联董事傅志昌、傅晓梅、傅志强回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2021-003

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泉州海格力斯装备制造有限公司

住所：福建省泉州市南安市雪峰华侨经济开发区侨峰路 2 号

注册地址：福建省泉州市南安市雪峰华侨经济开发区侨峰路 2 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：傅志强

实际控制人：傅志强

注册资本：1680.00 万人民币

主营业务：混泥土砌块成型设备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生产垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相关配套的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：泉州海格力斯装备制造有限公司系本公司全资子公司

2. 自然人

姓名：傅志昌

住所：福建省泉州市丰泽区丰泽街 566 号华泰阁 403 室

关联关系：傅志昌系本公司实际控制人

3. 自然人

姓名：傅秀清

住所：福建省南安市霞美镇西山村陈厝 62 号

关联关系：傅秀清与本公司实际控制人傅志昌为夫妻关系

公告编号：2021-003

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。
四、交易协议的主要内容

公司为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南安支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 3493 万元（大写：叁仟肆佰玖拾叁万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提 款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方全 资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为 公司提供担保。

公司为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司泉州开发区支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 3190 万元（大写：叁仟壹佰玖拾万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及……
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