公告日期：2021-05-21

证券代码：832474 证券简称：卓越鸿昌 主办券商：华龙证券
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅志昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,610,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2020 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,610,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2019 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,610,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020年度的财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告，公司结合 2020 年度的财务状况及经营情况，编制了《2020 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,610,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的 2020 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2020 年度财务预算，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,610,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 47,610,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

有关公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 30
日登载于全国中……
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