
公告日期:2020-03-06
公告编号:2020-001
证券代码:832474 证券简称:卓越鸿昌 主办券商:华龙证券
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 6 日
2.会议召开地点::福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:傅志昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
公司原经营范围为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装 备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相 关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装 备零部件、混凝土成型模具的制造;及上述相
公告编号:2020-001
关配套的技术服务。 (涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营)。
公司拟变更经营范围为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装备零部件、混凝土成型模具的制造;环境保护专用设备制造与销售;环保技术推广服务;及上述相关配套的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(变更后的经营范围以最终工商登记为准。)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容:
(1)《公司章程》原第一章第 1.2 条:公司以发起方式设立,依法在福建省
工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》, 注 册 号 为
350500400009145。
拟修改为:公司以发起方式设立,依法在福建省工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为 9135000078691396X9。
(2)《公司章程》原第二章第 2.2 条:公司原经营范围为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装 备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相 关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装 备零部件、混凝土成型模具的制造;及上述相关配套的技术服务。 (涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营)。
拟修改为:混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装备零部件、混凝土成型模具的制造;环境保护专用设备制造与
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销售;环保技术推广服务;及上述相关配套的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(变更后的经营范围以最终工商登记为准。)
(3)《公司章程》原第七章第 7.11 条:(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
拟修改为:(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交……
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