公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-003

证券代码：832474 证券简称：卓越鸿昌 主办券商：华龙证券
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 22 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832474 卓越鸿昌 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《变更公司经营范围的议案》

公司原经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装 备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相 关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装 备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相关配套的技术服务。 （涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营）。

公司拟变更经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；环境保护专用设备制造与销售；环保技术推广服务；及上述相关配套的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）
（二）审议《修订公司章程的议案》

公告编号：2020-003

（1）《公司章程》原第一章第 1.2 条：公司以发起方式设立，依法在福建省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 350500400009145。
拟修改为：公司以发起方式设立，依法在福建省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 9135000078691396X9。

（2）《公司章程》原第二章第 2.2 条:公司原经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装 备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相 关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装 备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相关配套的技术服务。 （涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营）。

拟修改为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；环境保护专用设备制造与销售；环保技术推广服务；及上述相关配套的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

（3）《公司章程》原第七章第 7.11 条：（七）依照《公……
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