公告日期：2020-06-04

卓越鸿昌

NEEQ:832474

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

Fujian Excellence Honcha Environmental Intelligence Equipment CO., LTD.

年度报告

2019

公司年度大事记

报告期内，公司为高新技术企业，福建省科技小巨人领军企业。傅志昌先生荣获泉州市企业

与企业家联合会第三届理事

会常务副会长。

报告期内，收到国家知识产权局核发的实用新型专利证书 4 项。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9

第四节 管理层讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 股本变动及股东情况 ...... 24

第七节 融资及利润分配情况 ...... 26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 27

第九节 行业信息 ...... 30

第十节 公司治理及内部控制 ...... 30

第十一节 财务报告...... 35

释义

释义项目 释义

公司、本公司、卓越鸿昌、股份公司 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司（原名为福

建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司）

卓越有限、有限公司 指 本公司前身卓越（福建）机械制造发展有限公司

鸿昌机械 指 福建泉州鸿昌机械制造有限公司,受本公司实际控制

人傅志昌控制的关联公司，2010 年 7 月被鸿昌投资吸

收合并，2010 年 12 月注销

鸿昌投资 指 本公司控股股东，泉州鸿昌投资有限公司

卓越咨询 指 本公司股东，泉州市卓越投资咨询有限公司

兴旺投资 指 本公司股东，中国兴旺投资有限公司

富博投资 指 本公司股东，南安市富博投资中心(有限合伙)

泉州有为 指 本公司全资子公司，泉州有为进出口贸易有限公司

卓越环保 指 本公司全资子公司，卓越(昌都)环保工程服务有限公

司

海格力斯 指 本公司全资子公司，泉州海格力斯装备制造有限公司

宏骏小贷 指 本公司控股联营公司，南安市宏骏小额贷款有限公司

恒成科技 指 本公司联营公司，福建省恒成环境科技有限公司，2019

年 9 月注销

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规

则

股东大会 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 ……
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