公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-003
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》；1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务
决算报告，并根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》；1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度权益分派方案》；
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，母公司未分
配利润为 60,413,503.63 元. 为回报股东，同意公司 2021 年度权益分派方案如
下：以 2021 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共派发现金红利 11,168,328.60 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

预计公司 2022 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：

交易方 交易对方 序 交易内容 预计交易金额

号 （货币单位：人民币）

1 委托加工膨化饲料 支付加工费不超过 50 万元

欣欣饲料 欣欣天恩 2 销售水产预混合饲料 销售金额不超过 50 万元

3 采购生产用电力 采购金额不超过 30 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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